Ngày 13-3, Thiếu tá Ngô Văn Lý - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, lực lượng CA đã xác minh, truy xét làm rõ được chân tướng các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L.T.T (1992,   trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang).

Hai đối tượng: Trương Diên Nghĩa, Trương Diên Tiến

Trước đó, chị T. có nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0564.058.470 của 1 đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng T. để xác minh thông tin tài khoản mà chị đã đăng ký với ngân hàng. Lý do người “nhân viên ngân hàng T.” đưa ra là để bảo mật vì tài khoản của chị T. đang bị kẻ xấu lạm dụng nên chị T. tin tưởng làm theo yêu cầu.

Đối tượng dặn chị T. khi tiến hành kiểm tra, phần mềm tự động sẽ gửi đến số điện thoại của chị mã số OTP và đề nghị chị đọc lại mã số đó để ngân hàng xác minh. Chỉ sau ít phút đọc mã OTP thứ nhất, chị T. nhận được tin nhắn tài khoản của mình bị trừ 19,8 triệu đồng về việc thanh toán tiền mua thẻ games của Cty VinaGames dưới hình thức thanh toán trực tiếp.

Khi chị T. thắc mắc gọi lại thì đối tượng trả lời đó chỉ là tin nhắn kiểm tra việc kết nối từ tài khoản ngân hàng đến số điện thoại của chị. Tiếp đến, chị T. nhận thêm một tin nhắn gửi mã số OTP thứ hai và chị cũng đọc mã số cho đối tượng như được yêu cầu và lại nhận được tin nhắn đã chuyển 20 triệu đồng sang một tài khoản khác...

Từ thông tin của chị T. cung cấp, lực lượng CA liên hệ ngân hàng T. kiểm tra thì thấy 20 triệu đồng từ tài khoản của chị T. được chuyển vào tài khoản số 060202643399 mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang mở tại ngân hàng S. chi nhánh Thủ Đức (TPHCM). Kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Hòa Vang phát hiện 2 anh em Trương Diên Nghĩa (1994), Trương Diên Tiến (1998, cùng trú P. Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT-Huế) liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Cuối tháng 12-2019, khi có thông tin Nghĩa, Tiến về quê ăn Tết, lực lượng CA nhanh chóng tiếp cận, các đối tượng bước đầu khai nhận, Tiến thường cùng một nhóm bạn hoạt động lừa đảo theo hình thức mua bán, cho số lô đề trên facebook và việc lừa đảo đều thông qua các giao dịch trên tài khoản ngân hàng. Tiến hướng dẫn Nghĩa mở tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo và để không bị cơ quan chức năng phát hiện nên phải giả mạo giấy tờ.

Trong thời gian tạm trú tại TPHCM, Nghĩa mua 2 CMND mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang và Huỳnh Thanh Phương, sử dụng hình ảnh của mình dán lên CMND rồi đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tiến thông báo cho nhóm bạn trên facebook biết 2 số tài khoản này, đồng thời đăng tải dịch vụ “Nhận chuyển khoản ngân hàng chiết khấu qua ATM”. Tiền “hoa hồng” mà anh em Nghĩa, Tiến được hưởng tùy theo thỏa thuận với nhóm đối tượng lừa đảo.

Trở lại vụ lừa đảo chị T., Tiến được một người lạ chỉ quan hệ qua facebook thông báo sẽ chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang. Sau khi Nghĩa xác nhận có tiền, Tiến chuyển lại cho người đó 16 triệu đồng... Anh em Nghĩa, Tiến còn thừa nhận, tất cả các lần chuyển tiền vào 2 tài khoản mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang, Huỳnh Thanh Phương đều là tiền do lừa đảo mà có (nhận từ các đối tượng lừa đảo trên mạng (không rõ lai lịch), từ việc mua bán và cho số lô đề) với tổng số tiền giao dịch hơn 12 tỷ đồng...

Với hành vi giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T., Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Diên Nghĩa, Trương Diên Tiến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo này. Đồng thời thông báo, ai là bị hại đã từng chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng số 060202643399 mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang và tài khoản số 060188405791 mang tên Huỳnh Thanh Phương thì liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế CAH (số điện thoại 02363.783.123) để được hỗ trợ giải quyết.

Thiếu tá Ngô Văn Lý tiếp tục khuyến cáo: “Với các thủ đoạn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác. Không nên nghe theo hướng dẫn của các đối tượng, mà nên kịp thời thông báo đến cơ quan CA nơi gần nhất. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng mà mình không biết. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ, bảo mật các tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân của mình tránh để các đối tượng chiếm đoạt”.

VY HẬU